Azerské nemovitosti zůstávají ve Velké Británii skryty navzdory novému zákonu. V Česku vlastní majetek ázerbájdžánský úředník ministerstva daní nebo bratr šéfa ochranky prezidenta Alijeva

Investigace.cz Před 3 měsíci

Ani nový britský zákon, jenž má odhalit skutečné zahraniční vlastníky majetku na britském území, nedokáže opravdové majitele kompletně odkrýt. Ukázala to nová investigace OCCRP, která zkoumala, zda rodina ázerbájdžánského autoritářského prezidenta Ilhama Alijeva stále skrývá svůj britský majetek za offshorovými společnostmi navzdory novému zákonu. Zato v Česku Alijevovi blízcí i azerská elita zcela otevřeně vlastní firmy a nemovitosti. Majetek tu má například prezidentův tchán, úředník ministerstva daní, nebo bratr šéfa prezidentovy ochranky.

Investice ze zemí, jako je Ázerbájdžán, mohou být problematické. Nikdy totiž není jasné, odkud lidé napojení na tamní politiku a s průměrným platem kolem čtyřiceti tisíc korun měsíčně berou velké peníze. Režim zároveň potlačuje lidská práva, pronásleduje opozici i novináře a na bohatství plynoucí z těžby ropy dosáhne jen pár vyvolených. Prominenti si navíc nejsou jistí, jak dlouho tato situace vydrží a jestli neupadnou v nemilost, proto se snaží své majetky ukrýt v zahraničí.

Nová britská legislativa zavedená po ruské invazi do Ukrajiny v roce 2022 měla za cíl odhalit tajné zahraniční vlastnictví majetku na britském území a ztížit jeho skrývání za offshorovými strukturami. Zákon o hospodářské kriminalitě (Economic Crime and Corporate Transparency Act, zkráceně ECTE Act) vyžaduje, aby zahraniční subjekty, jež vlastní či kupují britský majetek, zveřejnily své skutečné vlastníky ve zvláštním registru. Díky tomu by mělo být nalezení majitele jakékoli nemovitosti otázkou jednoduchého prohledání online databáze.

Reportéři OCCRP v roce 2021 odhalili, že rodina dlouholetého ázerbájdžánského autoritářského prezidenta vlastní v Londýně dvacet tři nemovitostí v hodnotě 700 milionů dolarů (přes 17 miliard korun), a to přes offshorové společnosti. Nemovitosti, jež Alijevovi blízcí koupili, přitom patřily desítkám offshorových společností, které to skrývaly před kontrolou úřadů. Pouze díky úniku dat s názvem Pandora Papers se podařilo tyto nemovitosti s Alijevovými spojit.

Novináři společně s výzkumníky z Transparency International UK nyní zjišťovali, zda nový registr dokáže odhalit, jestli rodině ázerbájdžánského prezidenta Alijeva stále patří rozsáhlé portfolio londýnských nemovitostí. Prozkoumali tak dvacet tři nemovitostí, kterými rodina Alijevových disponovala k roku 2021, kdy OCCRP jejich vlastnictví objevila. Nový registr by měl poskytnout informace o konkrétních osobách, jež stojí za anonymními offshorovými společnostmi, kterým nemovitosti patří.

Do jisté míry to tak fungovalo – nově dostupná data ukázala, že prezidentovy dcery Lejla a Arzu Alijevovy jsou majitelkami šesti luxusních bytů v Londýně naproti Hyde Parku. V dalších šesti případech byli již uvedeni noví vlastníci, což naznačuje, že prezidentovy dcery nemovitosti prodaly. Nicméně v registru nelze dohledat vlastnictví dalších deseti nemovitostí, jež rodina získala za 160 milionů dolarů (téměř čtyři miliardy korun). Tyto nemovitosti byly totiž přesunuty do offshorového trustu, přičemž trustové struktury v současnosti nepodléhají britské veřejné kontrole.

Ačkoli není možné s jistotou tvrdit, kdo z trustu těží, existují náznaky, že nemovitosti zůstávají spojeny s rodinou Alijevových. U devíti z nich je v registru uvedena stejná osoba, která offshorové společnosti, v jejichž vlastnictví nemovitosti jsou, „významně ovlivňuje nebo kontroluje“. Jde o Mira Pašajeva, bratrance manželky prezidenta Ilhama Alijeva, jenž je úzce spjat s rodinnými obchodními zájmy. Jeho jméno se v souvislosti s nemovitostmi ve Spojeném království objevilo již dříve, a to v říjnu 2014, kdy se stal ředitelem společnosti spravující honosný dům Lejly Alijevy na Speakers Corner.

Trusty

Trusty jsou právní ujednání, která umožňují, aby aktivum bylo spravováno jednou osobou ve prospěch druhé. Existuje mnoho legitimních důvodů, proč používat trust, jako je například správa majetku někoho, kdo to nemůže udělat sám, protože je nezletilý nebo nezpůsobilý.

Jak ovšem ukazuje případ Alijevových, trusty mohou také chránit kontroverzní a bohaté osobnosti před kontrolou.

Podle průzkumu Transparency International z roku 2023 je ve Velké Británii celkem sedm tisíc offshorových společností vlastnících přes dvacet tisíc nemovitostí po celé Británii, přitom jsou tyto společnosti součástí trustů.

Alijevovi v Česku

Rodina Ilhama Alijeva a její okolí měla majetek i v České republice. Dcera Arzu Alijeva vlastnila skrze českou firmu ZODIAC Immobilienbesitz vilu v Karlových Varech v hodnotě milionu eur (25 milionů korun). V roce 2013 však firma změnila majitele – stal se jím Machir Rafijev, což je azerský vysoce postavený úředník na ministerstvu daní, který byl v minulosti akcionářem AtaBank, bankovní dceřiné společnosti AtaHolding napojené na sestry Alijevovy.

Arzu Alijeva ovšem nebyla jediná z rodiny, kdo na českém území vlastnil majetek. Její dědeček z matčiny strany Arif Pašajev je dodnes majitelem společnosti RETRO-Inter se sídlem v Praze. Firma má v Karlových Varech řadu nemovitostí včetně pětihvězdičkového hotelu Retro Riverside a luxusní vily v nedaleké obci Mezirolí.

Šéf ochranky

Dalším vlastníkem nemovitostí v České republice je bratr muže, kterému prezident Alijev dlouhá léta velmi důvěřuje. Jde o šéfa jeho ochranky Bajlara Ejjubova, jehož rodina rovněž disponuje rozsáhlým majetkem. Offshorové společnosti vlastněné jeho manželkou a dcerou utratily 114 milionů dolarů (v přepočtu zhruba 2,7 miliardy korun českých) za nemovitosti ve Spojeném království. Rodina včetně samotného Ejjubova také vlastní nemovitosti v Dubaji za více než 46 milionů dolarů, tedy přes miliardu korun. Zdroj tohoto bohatství zůstává záhadou, neboť šéf ochranky více než 30 let údajně pobírá pouze státní plat. Podle ázerbájdžánského investigativního webu Mikroskop jeho oficiální roční příjem od roku 2020 nikdy nepřesáhl 22 000 dolarů, tedy kolem 535 000 korun.

Ejjubův bratr Rafik Hasanov vlastní společnosti v Dubaji a v České republice v hodnotě nejméně 51 milionů dolarů (1,2 miliardy korun). V tuzemsku má například golfový resort Cihelny u Karlových Varů a v roce 2016 koupil luxusní hotel President v Praze. V roce 2019 Ilham Alijev ocenil jeho podnikatelské aktivity medailí pokroku, a to na základě prezidentského dekretu o „Ocenění zasloužilých osob v oblasti podnikatelské činnosti a obchodu“.

Podle webu Mikroskop popisuje Hasanova jeho okolí jako velmi bohatého podnikatele. Reportéři ale nenašli žádné záznamy, které by ukazovaly, že by vlastnil jakoukoli společnost před rokem 2011. V tomto roce totiž koupil pražský Hotel u krále Karla a v následujících letech začal značně bohatnout.

Azerská elita

Podle zjištění investigace.cz podnikali od roku 2003 v České republice také bratři Adil a Allahverdi Alijevovi. Adil je od roku 2005 členem ázerbájdžánského parlamentu a rovněž předsedou federace kickboxerů a zápasníků Muay-Thai. Ázerbájdžánští poslanci přitom nesmějí podnikat, což sdělil investigaci.cz v článku z roku 2015 Vasif Movsumov, ředitel Protikorupční nadace, nevládní organizace se sídlem v hlavním městě Baku. „Zákon zakazuje veškerou obchodní aktivitu poslanců – nezáleží na tom, jestli doma nebo v zahraničí.“

Bratři se z České republiky již stáhli. Adil Alijev byl do roku 2013 společníkem ve firmě WEST END CENTRE, které patří dům v Karlových Varech. Jeho bratr Allahverdi byl v této firmě společníkem od roku 2016, přičemž v roce 2023 podíl převedl na svého syna Ruslana spolu se svou další firmou, přes kterou vlastní v Karlových Varech jinou nemovitost.

Dalšími významnými investory byl poslanec Javanšir Pašazade a jeho bratr Allahšukur. Posledně jmenovaný je islámský šejch, kavkazský velký muftí a předseda Náboženské rady Kavkazu, který se v roce 2009 umístil v žebříčku pěti set nejvlivnějších muslimských osobností světa. Podle informací z obchodního rejstříku vlastnili bratři přes společnost Aynur KV bytový komplex v centru Karlových Varů. Javanšir Pašazade však redakci investigace.cz v roce 2015 popřel vlastnictví jakýchkoli českých firem. Společnost zanikla v roce 2018.

Redakce investigace.cz přinesla v roce 2021 sérii článků věnovaných jižním Čechám, oblíbenému místu pobytu i aktivit azerských podnikatelů. V Českých Budějovicích sídlila například firma patřící Zamiře Hadžijevě, Ázerbájdžánce žijící v Londýně, a její dceři Lejle. Hadžijeva je manželkou bývalého ředitele Mezinárodní ázerbájdžánské banky (International Bank of Azerbaijan), jenž si momentálně odpykává patnáctiletý trest odnětí svobody za podvody a zpronevěru. Podle rozsudku banku tuneloval. Jeho žena Zamira mezitím utrácela za luxusní zboží a platila i kreditkami vystavenými touto bankou. Jen v londýnském obchodním domě Harrods utratila za deset let šestnáct milionů liber, což je v přepočtu téměř 479 milionů korun.

BBC minulý rok informovala o tom, že Zamira byla nucena vrátit svůj majetek v Británii, a to na základě příkazu k zabavení nevysvětlitelného majetku. Musela se vzdát svého golfového klubu v Berkshire a domu v Knightsbridge v hodnotě 14 milionů liber (zhruba 419 milionů korun).

Její česká firma LECO-CB, kterou založila v roce 2008, zanikla předminulý rok. Nikdy přitom nebylo jasné, čím se tato firma v Česku zabývá. Elchin Kazimov, jednatel jiné ázerbájdžánské společnosti sídlící na stejné adrese jako LECO-CB, investigaci.cz v roce 2021 řekl, že Hadžijevu nezná a o její firmě nic neví. Podle účetních závěrek, vedených jen do roku 2014, to vypadá, že LECO-CB byla spící firmou, tedy negenerovala žádné zisky ani neprovozovala činnost. Tomu nasvědčuje i fakt, že jednatelem byl Rufat Imamverdijev, jenž zemřel v roce 2015. Dodnes je však zapsán ve dvou českých firmách jako společník nebo jednatel. Elchin Kazimov, který je v jedné z těchto firem společníkem, investigaci.cz sdělil, že jde o rodinný podnik.

Kazimov byl také jednou z hlavních postav série o ázerbájdžánském podnikání v jižních Čechách. Podnikatel je podle ázerbájdžánských médií zakladatelem tuzemské azerské komunity. Má dobré kontakty – zná se třeba s jihočeským podnikatelem a členem ODS Pavlem Dlouhým, do Ázerbájdžánu vozil také delegace v čele se senátorem a starostou Hluboké nad Vltavou Tomášem Jirsou.

Podnikatel Kazimov již v roce 2008 figuroval hned ve třech českých firmách spolu se svými krajany napojenými na ázerbájdžánskou vládu, ať už skrze stavební společnost, ropný byznys, nebo Mezinárodní ázerbájdžánskou banku. V jižních Čechách rovněž zastupoval zájmy Jumy Ahmadzady, což je zeť šéfa Mezinárodní ázerbájdžánské banky a syn ředitele ázerbájdžánské státní společnosti. Jak v roce 2020 popsali novináři OCCRP, Ahmadzada žil od roku 2008 v luxusním londýnským bytě vlastněném fiktivní společností Vermex, která obdržela pár měsíců před koupí tohoto apartmánu několik milionů dolarů za konzultační činnost od tureckého podnikatele, jehož firma získala zakázku na stavbu největší ázerbájdžánské přehrady. Zakázku vypsala státní společnost řízená Jumovým otcem Ahmadem Ahmadzadou. Vermex pak koupila další dva sousední byty, jež mohl Juma rekonstruovat podle libosti.

Elchin Kazimov v minulosti figuroval celkem v jedenácti ázerbájdžánských nebo česko-ázerbájdžánských firmách. Dnes má v obchodním rejstříku pouze dva aktuální záznamy – je členem vedení Evropsko-Ázerbájdžánské obchodní komory, kterou založil v roce 2017 spolu s českým podnikatelem Davidem Snášelem. Dále je společníkem firmy AgriBioTech CZ. Není jasné, čím se tato firma v Česku zabývá, od roku 2015 totiž nezveřejňuje účetní závěrky.