Jeden z hlavních organizátorů celoevropského karuselového daňového podvodu v hodnotě přes 16 miliard korun, 46letý Belgičan Rodolphe Ballaera, byl zatčen na italském letišti Malpensa nedaleko Milána. Podle informací italské policie se zrovna vracel z Albánie. Na útěku byl od listopadu loňského roku, kdy se jej policie pokusila neúspěšně zadržet v Praze. Zde vlastní několik nemovitostí. V Praze zároveň zároveň sídlí společnosti, které byly byly do podvodu zapojeny.
„Skutečná nadnárodní zločinecká organizace.“ Takto označili podvodnou síť italští vyšetřovatelé. Díky rozsáhlému kolotoči falešných faktur v hodnotě 1,4 miliardy eur byla podle úřadů zkrácena daň z přidané hodnoty (DPH) o více než 650 milionů eur (16,38 miliard korun) – a to v Itálii, Španělsku, Švýcarsku, Singapuru a Dubaji. V italských médiích se schématu přezdívalo „maxi podvod“, policejní operace zaměřená na jeho odhalení nesla název Moby Dick.
Co je kolotočový podvod?
Podvodný „kolotoč“ probíhal na základě tohoto schématu: po vystavení fiktivních faktur schránkovou firmou, takzvaným chybějícím obchodníkem, přeprodala kupující italská společnost (broker) zboží další firmě sídlící mimo EU a následně požádala stát o vrácení DPH, kterou podle fiktivní faktury zaplatila původní prodávající firmě. Ta měla povinnost odvést DPH příslušnému finančnímu úřadu, avšak v době splatnosti již neexistovala nebo byla napsána na takzvané bílé koně, takže odpovědné osoby nešlo dohledat. Proto se takové firmě říká „chybějící obchodník“. Aby byl řetězec delší a podfuk méně nápadný, využívali podvodníci buffery – tedy firmy, jež sloužily k přeprodeji a zakrytí „kolotočových“ transakcí.
Ballaera a Camorra
Rodolphe Ballaera, člověk považovaný za jednoho z hlavních hybatelů celého podvodu, je Belgičan sicilského původu. Podle obžaloby řídil finanční pyramidu založenou na 400 firmách ve více než deseti zemích EU včetně Česka, ale i mimo Evropu.
Ballaerovým hlavním komplicem v Itálii byl podle vyšetřovatelů Marco Mezzatesta, jenž měl v této zemi koordinovat obchodní transakce. Mezzatesta provozoval firmu Connex Italy Srl se sídlem v Římě a udržoval kontakty s několika mafiánskými klany neapolské Camorry.
Rodolphe Ballaera na ITC Malta 2022 | Zdroj: ITC MaltaKlíčovou postavou pro propojení Ballaery s italským podsvětím byl rovněž zatčený Antonio „Toni“ Lo Manto, kterého italská média označují jako dohazovače kšeftů a usmiřovatele v zájmech neapolského podsvětí. „Působil jako můstek mezi mezinárodní a národní úrovní neapolského dodavatelského řetězce vedeného členy Camorry se sídlem v Neapoli a Římě,“ píše o něm sicilské médium.
Tateův fanoušek
Redakce investigace.cz dohledala profil uživatele s jménem Rodolpha Ballaery na sociální sítí X – sam sebe označuje za „obchodníka číslo 1 v odvětví IT“ z Lucemburku a patří mezi fanoušky Andrewa Tatea a Elona Muska, jejichž příspěvky aktivně komentuje. Zároveň redakce objevila fotografie zmíněného Ballaery z networkingové akce ITC Malta 2022, určené pro společnosti působící v IT sektoru. Na jednom snímku má identifikační kartičku s názvem firmy HI-TEK.
Zrovna lucemburská společnost HI-TEK S.A., kterou Ballaera řídil jako předseda představenstva a zároveň její jediný vlastník, se opakovaně objevuje v odposleších pořízených italskou policií. Podle spisu italské prokuratury šlo o takzvanou průtokovou firmu, tedy firmu, přes jejíž bankovní účty jen „protékají peníze“, aniž firma reálně podnikala či někoho zaměstnávala.
Tato firma v letech 2022 a 2023 nakoupila od italských brokerských společností zboží za celkem 10,6 milionu eur (267 milionů korun) a tímto způsobem umožnila neoprávněný odpočet DPH. Podle spisu měl Ballaera rovněž firmu na Maltě.
HI-TEK zdaleka nebyla jedinou „průtokovou“ firmou ovládanou Rodolphem Ballaerou. Belgický rodák sicilského původu vlastnil v České republice celkem čtyři společnosti, včetně B2B Computer, s. r. o., a Ballaro, s. r. o., které jsou dodnes aktivní. Na jaře roku 2024 převedl Ballaera své podíly ve zmíněných firmách do svěřenského fondu Ballaera Trust, jehož správcem je advokátka Monika Rutlandová. Ta se k celé věci odmítla vyjádřit s odvoláním na závazek profesní mlčenlivost.
Na příspěvek Andrewa Tatea „Občas ti do života zničehonic vstoupí někdo nečekaný, rozbuší ti srdce a navždy tě změní. Těmto lidem říkáme policajti.“ Ballaera reagoval smějícími se emotikony. Zdroj: XVily pro mafiány
Italská policie v listopadu 2023 zabavila nemovitosti na Sicílii v hodnotě 10 milionů eur (252 milionů korun), které patřily firmám Ballaery a jeho obchodního partnera, Itala Paola Falavigny z Milána, jenž udržoval kontakty s dodavatelskými společnostmi.
Mezi zabaveným majetkem bylo mimo jiné deset luxusních vil v Mazzafornu, přímořském městečku na Sicílii. Některé z nich byly vyhrazeny „VIP hostům“. Palermský rodák Antonio „Toni“ Lo Manto, klíčová postava pro napojení Ballaery na italské podsvětí, zde zorganizoval pobyt pro Francolina Spadara, mafiána z palermské čtvrti Kalsa. Šlo o „rekreační pobyt“ po jeho propuštění z vězení – za mřížemi strávil téměř 26 let. Spadaro byl odsouzen za obchod s drogami, členství v organizované zločinecké skupině a vydírání.
Antonio Lo Manto si vybudoval respekt prostřednictvím svých vazeb na organizovaný zločin – především díky přátelství s Lorenzem Tinnirellem, nájemným vrahem z oblasti Corso dei Mille, odsouzeným na doživotí za přibližně sto vražd a za podíl na vraždách dvou italských soudců v roce 1992, tzv. „stragi di mafia del ’92“ (v překladu „mafiánské masakry z roku 1992“).
Autorka textu: Kristina Vejnbender
Líbil se vám tento text? Podpořte redakci investigace.cz
The post Moby Dick: Šéf maxi kolotočových podvodů byl zatčen. Měl v Praze několik firem a nemovitostí appeared first on investigace.cz.
